制度审议 - 2025年8月22日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决6同意0反对0弃权，无须提交股东会审议[3] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[15] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[15] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年的年度报告[15] 人员报备 - 新任董事应在股东会或职工代表大会通过任命后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报备[8] - 新任高级管理人员应在董事会通过任命后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报备[8] - 声明事项重大变化（持有公司股份情况除外），应在5个交易日内更新并提交[8] - 有新任董事、高级管理人员或报备事项变化，公司应在两个交易日内将最新资料向北交所报备[8] 特殊情况披露 - 公司董事会秘书离职无人接替或因故不能履职，董事会应指定人员负责信息披露并公告，同时向北交所报备，指定前由董事长代行职责[7] - 公司在定期报告披露前业绩泄漏或传闻且股票交易异常波动，应及时披露业绩快报[17] - 公司预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年报，应在此期间披露业绩快报[18] 股东会相关 - 公司年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前，应以临时公告发股东会通知[24] - 公司召开股东会，应在会议结束后两个交易日内披露决议公告[24] 关联交易披露 - 公司可在披露上一年度报告前，对本年度日常关联交易总金额合理预计并审议披露[26] - 实际关联交易金额超预计总金额，公司应就超出部分履行审议程序并披露[27] 特定交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近会计年度经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易标的营业收入占公司最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易产生利润占公司最近会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[30] 重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[32] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[33] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[35] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露[35] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需披露[35] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产的30%需披露[37] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务需披露[37] - 董事等人员计划减持股份需按规定披露[39] 信息披露流程 - 财务信息披露前应执行内部控制及保密制度[40] - 信息披露前需经提供人报告、董事会秘书审阅审核、办公室编写文稿、合规审查等程序[48] - 公司对外宣传文件需经董事会或秘书审核后发布[52] 信息披露职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要负责人[42] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权参加相关会议、了解财务经营情况[43] - 董事会办公室负责汇集信息、编制披露定期报告和临时公告[44] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为，对定期报告出具审核意见[45] - 董事会秘书是公司与北交所指定联络人，各部门重大决定前应征求其意见[56] 保密与补救 - 董事会秘书负责信息保密工作，内幕信息泄露时应及时补救[59] - 公司应建立内幕信息管理制度，将内幕信息知情人控制在最小范围[59] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票等[59] - 公司披露重大事项后相关事项发生重大变化，应及时补充报送内幕信息知情人档案[60] 档案管理 - 董事会办公室负责公司信息披露相关文件和资料的档案管理，指派专人负责[62] - 公司董事和高级管理人员等履行职责相关文件资料保存期限为十年[62] 子公司报告 - 合并报表子公司应指定专人作为信息披露报告人，负责重大信息报告[63] 违规处理 - 信息披露相关义务人失职违规，公司将视情节给予处分，造成重大损失可要求承担民事赔偿责任[65] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[68]