公司基本情况 - 公司股份总数为 448,979,593 股，全部为普通股，每股面值 1 元[4] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份 50%的股份[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的 10%，并应在 3 年内转让或注销[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的 25%，所持股份自上市交易之日起 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6 个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权益与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[7] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[9] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 重大事项决策 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%等多种担保情形须董事会审议通过后提交股东会审议[12] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超 70%等财务资助情形需经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等多种交易情形应经董事会审议后提交股东会审议[13][14] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或未弥补亏损达实收股本总额 1/3 等情形下需在 2 个月内召开临时股东会[14] - 董事会、审计委员会、单独/合计持有公司 1%以上股份股东可在股东会召开 10 日前提提案[16] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[17] - 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[18] 公司治理结构 - 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事[26] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[26] - 公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人[35] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上可不再提取[36] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%[37] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[38] 章程相关 - 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案的议案，该议案尚需提交股东会审议[1] - 《公司章程》自 2024 年 7 月 1 日公司股东大会审议通过后生效施行[44] - 本次修订《公司章程》需提交公司股东会以特别决议审议批准[45]