会议决议 - 2025年8月22日公司董事会通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知，必要时可开临时会[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案并提建议[10] - 董事薪酬方案报董事会同意后交股东会，高管报董事会批准[11] 工作流程 - 下设日常工作小组提供财务等资料[13] - 审议薪酬方案表决通过后报董事会[13] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[16]