战略委员会细则修订 - 2025年8月22日董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会前三日提供资料信息[15] - 会议资料保存至少十年[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过后生效执行[19]