董事会会议 - 2025年8月25日召开董事会会议，9名董事全部出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等多项议案[3][4][6][10][13][14][22][23][25][26][27][28] - 多项制度修订议案待《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过后生效[15][16][17][18][19][20][21] 投资与业绩 - 2025年新增投资1.13亿元，全年投资总额8.06亿元[5] 人事变动 - 免去张灵公司副总裁职务，聘任王佳慧为董事会秘书[23][25] 项目延期 - A股部分募集资金投资项目中星链半挂车高端制造产线升级项目预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[30] 股东会安排 - 2025年9月10日14:50召开2025年第二次临时股东会[31] 制度修订 - 《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等多项制度修订[35][43][55] 关联交易 - 规定关联交易范围、审议程序、披露义务等内容[38][39][40][41][42] 募集资金管理 - 对募集资金存放、使用、监管、置换、补充流动资金等作出规定[45][46][49][50] - 超募资金使用需按规定履行程序和披露义务[50] - 保荐机构等对募集资金情况进行检查和报告[53]