会议管理 - 出席人员需在委员会会议记录上签字[22] - 秘书制作会议纪要并发送给相关人员[22] - 秘书管理会议材料并在信息披露部门备份[22] 细则规定 - 细则术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[24] - 细则未尽事宜或抵触时按相关规定执行[24] - 细则自董事会审议通过之日起生效施行[25] - 细则由公司董事会负责解释和修订[26]