会议决议 - 委员会决议需全体委员过半数通过，回避致无法形成决议时由董事会直接审议[20] 会议召开 - 会议一般现场召开，必要时可视频、电话等方式召开，委员需提交书面意见[20] 人员相关 - 可邀请公司董事等人员列席会议，列席人员按需解释说明[20] - 必要时经董事会批准可聘请外部专业人员，费用由公司承担[20] - 所议事项与委员有利害关系时该委员应回避[20] 保密与记录 - 出席会议人员对所议事项负有保密义务[21] - 会议记录由秘书制作，包含会议编号等内容[23] - 出席会议的委员等应在会议记录上签字[24] 后续工作 - 会议纪要需提交董事会并发送给相关部门和人员[24] - 会议材料由秘书管理并在信息披露事务管理部门备份[24]