会议信息 - 股东周年大会于2025年8月25日上午11时举行[1] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间前48小时交回[4] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事安排 - 重选薛汝衡、林治平为执行董事，黄广安为独立非执行董事[2] 授权相关 - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 授予董事会配发、发行及处理不超20%股份的一般授权[2] - 授予董事会购回不超10%股份的一般授权[2] - 扩大授予董事会配发、发行及处理额外股份的一般授权[2] 其他事项 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师[2] - 批准修订现有组织章程大纲及细则并采纳新章程[2]