证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-012 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2025年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 为了满足公司办公经营的场地需求，公司拟向公司股东芜湖新筑投资管理有 限公司租赁其位于芜湖市南陵县龙池路19号市民服务中心旁商业楼7楼，作为客 服接待中心使用，用于包括客户接待、业务办理、投融资交流等用途。公司拟与 芜湖新筑投资管理有限公司就上述所涉房屋签订房屋租赁合同，租赁总面积为 1121.34平方米，租赁期3年，租赁期内房 ...