会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，8位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会[43][44] 议案审议 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项报告审议通过[2][3][4][5] - 租赁1121.34平方米房屋3年费用90万议案表决通过[6] - 调整独立董事津贴议案需提交股东会审议[7] - 《公司章程》及其附件修订议案需提交股东会审议[9][10][11][12] - 部分管理制度修订及制定议案6.01 - 6.11项需提交股东会审议[14][38][39][40][41]