证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-019 安徽古麒绒材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股 东会的议案》，决定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的相关情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 1 （授权 ...