证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-017 安徽古麒绒材股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据 《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于2025年8月22日召开了第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 《公司章程》主要修订情况如下： 1 1. 整体删除"监事""监事会"相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、 审计委员会，监事会职权由"审计委员会"行使； 2. 新增董事会专门委员会章节，对董事会各专门委员会职权等相关事宜进行 约定； 3. 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、 部 ...