安徽古麒绒材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-016 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年8月 22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 董事会 2025年8月26日 1 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。 特此公告。 安徽古麒绒材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等管 理制度的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合独立董事的专业背景、行 业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后， 担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年 6.96 万元人民币（税后）；其 他独立董事津贴为每人每年 ...