资产交易决策 - 购买、出售、置换资产交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，总经理决定[8] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审批[10] - 涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会提预案提交股东会审批[10] 风险投资决策 - 风险投资金额低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%或绝对金额低于1000万元，总经理决定[14] - 风险投资金额在公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产10%以上且绝对金额超过1000万元，董事会审批[14] - 风险投资金额在公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产50%以上且绝对值超过5000万元，董事会审议后报股东会审批[14] 对内投资决策 - 对内投资连续12个月累计金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额低于1000万元，总经理审批[17] - 对内投资占公司最近一期经审计的合并报表净资产10%以上且绝对金额超过1000万元，董事会审批[17] - 对内投资占公司最近一期经审计的合并报表净资产50%以上且绝对金额超过5000万元，董事会提预案报股东会审批[17] 资产抵押决策 - 公司资产负债率达到或超过70％时，任何资产抵押均应提交股东会审批[20] 合同审批决策 - 原材料采购业务合同，单笔金额5000万元以下由总经理或其授权人审批签署，5000万元以上由董事长或其授权人审批签署[23] - 产品销售业务合同，单笔金额10000万元以下由总经理或其授权人审批签署，10000万元以上由董事长或其授权人审批签署[23] - 公司其他业务合同，金额1000万元以下由总经理或其授权人审批签署，1000万元以上由董事长或其授权人审批签署[23] - 诉讼、仲裁类合同，涉及金额500万元以下由总经理或其授权人审批签署，500万元以上由董事长或其授权人审批签署[23] 监督与管理 - 公司内部审计部门定期检查监督决策权限行使和内部控制情况并提改进建议[25] - 公司人员须在授权范围内工作，越权造成损失或影响的处理责任人[25] - 超越决策权限事项应及时逐级报告[25] 制度相关 - 本制度货币单位为人民币元，“以上”“以下”含本数[27] - 本制度修改由董事会提议案，股东会审批[29] - 本规则由董事会解释，自股东会审议通过之日起实施[30]