第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-039 深圳市尚荣医疗股份有限公司 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议， 于2025年8月13日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并 于2025年8月23日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、赵 俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际 参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （三）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资 ...