会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日召开[3] - 应出席董事9人，全部出席和授权出席[4] 议案表决 - 《关于制订<战略管理办法（试行）>》审议通过，部分子议案需股东会审议[10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会》审议通过，无需再提交股东会[11] 待审议案 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案需提交股东会审议[6][7][8] 无需提交议案 - 《关于修订<信息披露管理制度>》等议案无需提交股东会[7]