公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2][75][76] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[75] 公司资本与股份 - 公司全部资本划分为等额股份，成立时向发起人发行普通股5500万股，面额股每股金额1元，已发行股份总数为15382万股[3][4][6] - 广东省机械进出口股份有限公司持股比例60.54%，广东省机械进出口集团公司持股比例30.10%，广州市润灏投资管理有限公司持股比例9.36%[4] 股份转让与限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等相关主体，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理股份[8][9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8][9] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回董事等5%以上股份股东6个月内买卖证券收益，董事会应在30日内执行[10] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份，请求撤销股东会、董事会决议应在60日内提出[11][12] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[44] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例为1/3[61][62] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[63][64] - 公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近3年内以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[65] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[68] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[68][69]