董事会会议 - 2025年8月22日召开第六届董事会第九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书任职 - 应具大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 候选人近三年受公开谴责或三次以上通报批评需披露并提示风险[6] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任[8] - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[9] 信息披露 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并报备北交所[8] - 辞职报告送达生效，未完成移交和披露则完成后生效[9] 其他要求 - 聘任时签保密协议，持续履行保密义务[9] - 任职期间参加北交所后续培训[9] - 细则由董事会审议通过实施和修订，负责解释[22][23]