审计委员会规则修订 - 2025年8月22日公司第六届董事会第九次会议审议通过修订《审计委员会议事规则》议案，表决9同意0反对0弃权[2] 审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[7] 会议召开规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 会议应提前3日通知，全体委员一致同意可免除[19] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效，每人一票表决权[18] - 现场会议举手表决，通讯决议签字表决[20] 职责事项 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 每年至少与内部审计部门开一次会[14] 报告与记录 - 内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[11] - 会议记录由董事会办公室工作人员负责，含多项内容[22] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[40] 其他规定 - 议事规则未尽事宜按法规和《公司章程》执行[24] - 与相关规定相悖时按后者执行并及时修订[25] - 规则自董事会审议通过之日起生效[25]