证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-059 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 深圳市博硕科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认真审议了《公司 2025 年半年度报告》及摘要，认为公司 2025 年半 年度报告 ...