证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-44 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 8 月 22 日 10:00 在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立董事 梁清华女士、董事何琳先生以网络视频和通讯表决方式出席本次 会议，董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司高级管理人员列席了本次 会议。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2025 年半年 度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2025-45）。 公司《2025 年 ...