证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 2025年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人 召集人：公司董事会 2025年8月22日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 开始投票的时间为2025年9月12日9:15，结束时间为2025年9 月12日15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 公司董事会认为，本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 的有关规定。 （四）会议召开的日期、时 ...