信息披露制度修订 - 信息披露制度于2025年8月修订[1] - 2021年12月修订的信息披露管理制度同时废止[44] 信息披露责任 - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作[10] - 董事长是公司信息披露的第一责任人[10] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜[10] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责行为[11] 信息提供与报告 - 高级管理人员及时向董事会报告公司重大事件[11] - 财务总监每月提供财务报表及说明重大财务事项[13] - 各部门及控股子公司负责人安排专人提供披露文件[13] - 持股5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[22] 报告编制与披露时间 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制完成并披露[19] - 中期报告在上半年结束2个月内完成并披露[19] 报告内容与审核 - 年度和中期报告记载公司基本情况等内容[20][21] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[22] 特殊情况披露 - 预计业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[24] - 定期报告披露前业绩泄露等及时披露数据[24] - 财务报告被出具非标准意见董事会作专项说明[24] - 发生重大事件公司立即披露[26] - 5%以上股份被质押等情况公司披露[27] - 公司变更名称等信息立即披露[28] 编制部门 - 定期报告非财务部分由证券事务部组织编制[32] - 财务报告由财务部编制[32] 保密与档案管理 - 公司建立内幕信息知情人管理制度，知情人保密[35] - 财务信息披露前执行内控及保密制度[36] - 证券事务部负责信息披露文件档案管理，保管期不少于十年[37] - 董事、高管履职情况记录保管期限不少于十年[39] 责任追究 - 董事等对信息披露真实性负责，失职将处理[41] - 相关方未及时披露或不履行承诺承担赔偿责任[41] 及时披露定义 - 本制度所称及时指两个交易日内[44]