独立董事专门会议组成 - 成员由全体独立董事组成，设召集人一名，过半数推举并报董事会备案[4] 会议审议规则 - 行使特定特别职权需经全体过半数同意并及时披露[7] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[7] - 表决一人一票，过半数同意方可通过[11] 会议召开安排 - 定期或不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[10] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[10] 会议记录要求 - 记录内容包括基本信息等，至少保存十年[11][13] 其他规定 - 述职报告应包括参与专门会议情况[13] - 本细则通过后实施，2024 年 8 月细则废止[15]