董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含3 - 5名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] - 外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形，应提交董事会审议并披露[6] - 公司与关联人发生关联交易，与关联自然人成交金额超30万元等两种情形，应经董事会审议批准[7] - 公司财务资助和对外担保需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7][8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情形，须提交股东会审议通过[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等四种情形，董事长应于十日内召开董事会临时会议[12] - 董事会临时会议通知时限不少于会前五日，经全体董事同意可立即召开[12] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事书面认可[13] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[13] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东会撤换[14] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[15] 决策规则 - 董事会决策重大经营管理事项前需提交公司党委会前置研究讨论[17] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数同意，特殊情况从相关规定[18] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[19] - 提案未通过，一个月内条件未变不再次审议[20] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限为十年[24] - 规则规定“以上”含本数，“过”不含本数[26] - 规则未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[26] - 董事会应在三种情形下及时修订规则并报股东会批准[26] - 规则及其修订自股东会审议通过之日起生效[26] - 2022年5月20日2021年年度股东大会审议通过的董事会议事规则废止[26] - 规则由公司董事会负责解释[26]