证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-076 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.16《关于修订董事会秘书工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善重庆美心翼申机械股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和 职责,依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...