第一章 总则 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-089 国义招标股份有限公司董事会授权管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现 代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促 进授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 有关规定,结合《国义招标股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...