证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 国义招标股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保证董事会科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《国义 招标股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是 ...