股份变动 - 公司决定回购注销1名离职激励对象32,200股限制性股票[1] - 注销股份后公司总股本减至141,540,840股，注册资本减至141,540,840元[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[3] - 董事会成员调整为7名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[4] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”表述[5] - 规定公司注册资本修订为14,154.084万元[5] - 规定董事长为法定代表人，新增法定代表人相关民事责任规定[5] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任[5] 公司设立及股份发行 - 公司设立时发行股份总数为5080万股，每股面值1元[6] - 各发起人以持有的浙江大自然旅游用品有限公司股权对应经审计账面净资产值份额折合股份认缴出资[6] - 发起人出资时间为2017年10月31日[6] 股份相关规定 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类股份有同等权利[6] - 同次发行的同类别股票，每股发行条件和价格相同[6] - 公司股份总数为14,157.304万股，已发行股份总数为14,154.084万股，均为普通股[7] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会就财务资助作决议，应经全体董事的2/3以上通过[7] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[7] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利和利益分配，可参加股东会表决、监督公司经营等[9] - 股东查阅、复制公司有关材料，应提供持股类别和数量书面文件并书面申请[9] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[9] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[13] - 公司发生交易仅达特定标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免交股东会审议[13] 董事与高级管理人员规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用公司资金[26] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[40] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[42][44] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[40] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[40] 内部管理制度变更 - 本次修订、制定、废止公司部分内部管理制度，11项需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[58][59][60] - 取消监事会并修订《公司章程》、相应废止监事会相关制度的事项已通过董事会、监事会审议[60] - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等多项制度进行修订[58][59][60]