会议召开 - 委员会定期会议每年至少召开2次，会前3日书面通知成员[10] - 特定情况主席3日内签发临时会议通知[10] - 2名以上委员提议，主席应签发会议通知[10] 参会与表决 - 委员每次只能委托一名其他委员表决，每人不能同时接受两名以上委托[10] - 委员未出席、未委托、未提交书面意见视为放弃权利[11] - 不能出席委员书面意见需会前提交工作机构[11] 履职与决议 - 委员1年内亲自出席会议次数不足3/4视为不能履职[13] - 会议需2名以上委员出席方可举行[13] - 会议决议需全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 可邀请公司董事、高管等列席会议[15] - 必要时经董事会批准可聘请外部人员或机构[15] - 会议记录由工作机构制作，纪要提交董事会并发送委员[15][18] - 会议材料由董事会办公室按规定管理[18] - 细则自董事会审议通过生效，解释权和修订权属董事会[19]