董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[7] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[8] 选举与产生 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 董事会每年上下半年至少各开一次定期会议，提前十日通知，临时提前三日，紧急可口头通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[15] 议案提交 - 议案提出人应于会前五日将议案及材料交董事会秘书[18] - 重大关联交易需二分之一以上独立董事认可[18] 会议表决 - 会议需二分之一以上董事出席，决议须全体董事过半数通过[20][21] - 独立董事不得委托非独立董事投票，审议关联交易非关联董事不得委托关联董事[21] 提案限制 - 提案未通过，条件未大变时一个月内不再审议相同提案[21] 会议记录 - 会议记录由秘书保存十年，含会议日期等内容[23] 规则生效 - 本规则经董事会审议，股东会批准生效，修改亦同[26]