会议通知与主持 - 公司应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料信息[2] - 专门会议由过半数独立董事推举一名召集主持[2] 审议事项 - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] 档案保存与制度执行 - 会议档案和记录至少保存十年[4] - 本制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[4]