制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[2] 事项标准 - 重大交易：资产总额占比10%以上或成交金额占净资产10%以上且超1000万元[8] - 关联交易：与自然人30万元以上、与法人占总资产0.2%以上且超300万元[9] - 诉讼仲裁：涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上[9] 重大事项范围 - 重大变更：变更公司名称、经营方针和经营范围等[10] - 其他重大：变更募集资金投资项目、业绩预告和盈利预测修正等[11] - 重大风险：停产、主要业务陷入停顿等[12] 报告要求 - 重大事件报告人应在当日上报董秘或董事长[15] - 报告人需审查信息真实性等并签署意见[15] - 报送材料包括发生原因等[16] 业绩预告条件 - 净利润与上年同期相比升降50%以上需预告[19] - 扣非后营收低于5000万元需预告[19] 股东告知事项 - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化应告知[19] - 任一股东5%以上股份被质押、冻结等应告知[19] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于公告时间[22] 责任人规定 - 各部门和子公司负责人为第一责任人[23] - 报告和报送资料需第一责任人签字[23] 责任追究 - 瞒报等致信息问题追究相关人员责任[23] - 造成严重影响或损失可处分并要求赔偿[24] 制度生效 - 制度于2025年8月25日生效实施[26][27]