会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月15日送达董事[2] - 董事会会议于2025年8月25日上午10时召开[2] - 公司决定于2025年9月12日下午14:00召开2025年第一次临时股东会[75][76] 议案审议 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获董事会9票同意通过[3][5] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[6][8][9] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[10][11][12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[13][14][15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[16][17][18] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》获董事会9票同意通过[19][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[21][22][23] - 《关联交易管理制度》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[32][33][34] - 《投资决策制度》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[35][37][38] - 《董事会审计委员会工作细则》修订议案获董事会9票同意通过[39][40] - 《董事会提名委员会工作细则》修订议案获董事会9票同意通过[41][42] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订议案获董事会9票同意通过[43][45] - 《董事会战略委员会工作规则》修订议案获董事会9票同意通过[46][47] - 《募集资金管理制度》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[48][49][50] - 《信息披露管理制度》修订议案获董事会9票同意通过[51][53] - 《内幕信息知情人登记管理制度》修订议案获董事会9票同意通过[54][55] - 《累积投票制度实施细则》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[58][59][60] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[61][62][63] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获董事会9票同意通过[64][66] - 《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[67][68][69] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[70][71][72] - 《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》获董事会9票同意通过[72][74] 其他 - 公告由双飞无油轴承集团股份有限公司董事会发布，日期为2025年8月26日[79] - 备查文件包括《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》等[77]