证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-043 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订并制定公司 部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 2 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | | 6 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会审计委员会年 ...