证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-042 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、关于审计委员会行使监事会职权的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《上海安诺其集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大 会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据法律法规及公司目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： 全文将"股东大会"修改为"股东会"；除此外，其他修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...