陆芸洁女士具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增 选陆芸洁女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆芸洁女士未持有公司股份，不存 在买卖公司股票的情况。 本次增选陆芸洁女士为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体 董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的要求。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-041 上海安诺其集团股份有限公司 关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 ...