委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[3] 人员变动 - 委员辞职或解职致独董比例不符规定，拟辞职独董履职至新任产生，公司60日内补选[4] 会议规定 - 每会计年度至少开1次定期会议，会前7日通知、3日送资料[9] - 2/3以上委员出席方可举行会议[9] - 委员连续两次未出席视为不能履职，董事会可撤其职务[9] - 会议表决须全体委员过半数通过[9] - 临时会议通讯表决，委员签字视为出席并同意[9] 会议记录与通报 - 会议记录应含7方面内容[11] - 委员或秘书最迟于决议生效次日向董事会通报[11] 规则施行 - 本议事规则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释[11]