独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 董事会、1%以上股东可提候选人[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] 独立董事履职 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[11] - 特定情形辞职或被解除，公司60日内补选[12] - 辞职提交书面报告，公司披露原因及关注事项[12] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 公司保障 - 指定专门部门和人员协助，董秘确保信息畅通[23] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供[23] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[24] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[27] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权合理费用[36] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[37] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[37] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[29] - 董事会负责解释[30] - 为《公司章程》附件，与章程有同等效力[27] - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[28] - 相关人员在会议记录签名确认，记录妥善保存[25]