董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[14] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等需经独立董事同意后履行董事会审议程序[16] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[22] - 定期会议变更通知需提前3日发出[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 1名董事不得接受超2名董事委托[31] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[35] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[39] - 董事回避表决时相关会议和决议规则[41] - 无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会[42] - 议案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[45] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[46] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[53] 董事会秘书 - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[56][57] - 董事会秘书出现相关情形公司应解聘[60] - 公司应在原任离职后3个月内聘任[60] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[61]