董事会秘书任职 - 设一名对董事会负责的董事会秘书[3] - 需具备财务、管理、法律专业知识及资格证书[6] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[22] 董事会秘书职责 - 筹备会议，准备文件，保存会议文件至少十年[10][15] - 联络监管部门，递交文件并完成任务[8] - 协调信息披露，建立健全制度[9] - 保密股价敏感资料，外泄补救并报告[10] - 协调市场推介，处理投资者关系并上报[11] 相关管理规定 - 聘任后及时公告并提交材料[7] - 原则上原任离职后三个月内聘任[23] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[24] - 应聘任证券事务代表协助履职[24] - 部分职责交他人行使需董事会同意[26] - 特定情形一个月内解聘[26] - 离任前接受审查、移交事务，签保密协议[26] 制度规定 - 工作制度生效及修改经董事会审议通过[29] - 工作制度解释权属公司董事会[29]