提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急事项不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[13] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过[15] - 无关联委员不足总数二分之一，事项提交董事会审议[15] 决议规则 - 会议对所议事项集中审议、依次表决[21] - 议案获规定有效表决票数，主持人宣布形成决议，签字生效[24] 责任与监督 - 决议违法致公司受损，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[25] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[17] 档案与保密 - 会议档案由董事会秘书保存10年[17] - 出席委员对所议事项有保密义务[17] 细则说明 - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[19] - 细则自董事会决议通过之日起试行[19] - 未尽事宜按国家规定和公司章程执行[20] - 与新规定或修订章程抵触时按规定执行并修订，报董事会审议通过[20] - 细则解释权归公司董事会[20]