独立董事情况 - 公司有2名独立董事，1名为会计专业人士[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 专门会议提前三天通知，紧急情况除外[9] - 专门会议半数以上独立董事出席方可举行[9] - 专门会议一人一票，全体过半数同意通过[9] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存十年[11] 审议事项 - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[7] 特别职权 - 独立董事行使特别职权需经专门会议全体过半数同意[8] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效[14] - 工作细则由董事会负责解释[14]