会议相关 - 董事会会议于2025年8月22日在武汉召开，8月12日通讯通知[3] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[7][9][13][16][26][29] - 《2025年半年度报告及摘要》等3项议案无需提交股东会审议[8][10][14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[17][27] 项目及制度 - 募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”延期至2027年9月30日[12] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 公司修订部分内部管理制度并新制定部分制度[19] - 审议多项制度议案，部分制度修订和制定议案待关注[24][25] 股东会安排 - 董事会拟召集公司2025年第二次临时股东会[28] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[29]