1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2025年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-050 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第三次临时会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召 集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的 董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的 召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...