证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-044 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第二次 会议。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"公司法"）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，董事 ...