茲提述亞洲速 運物流控股有限公司（「本公司」）日期 均為2025年7 月28 日的通函（「通函」）及 股東週 年大會通告（「股 東週年大會通 告」）， 內容有關（ 其中包括 ）(i)批准截至 2025 年3 月31 日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會與核數師（「核數師」）報 告；(ii)重選退任董事；(iii)續聘核數師；(iv)授出發行及購回股份之一般授權；及(v)採納本 公司的第三次經修訂及重列組織章程細則。除另行界定外，本公告所用詞彙與通函及股東 週年大會通告所界定者具有相同涵義。 董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年8月25日（ 星期一 ）舉行的股東週年大會上，載於股 東週年大會通告的決議案（「決議案」）已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以按股數 投票表決方式正式通過。 本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔 任監票員。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失 ...