山东泰和科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《山东泰和科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议 事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委 员的过半数选举产生或罢免。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以 上委员共同推举 1 名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期 ...