证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-060 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本事项进行了审 1 核且发表了同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 三次会议于2025年8月22日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 ...