内部控制制度制定与执行 - 公司制定内部控制制度加强规范管理、提高盈利[2] - 董事会负责制度制定、实施、完善及执行检查评估[4] - 审计委员会监督制度建立执行，可责令整改重大缺陷[5] - 经营管理层负责经营环节内控体系制度建立完善及执行检查[3] - 内部审计部门负责内控日常监督、自我评价现场审计并提交报告[7] 风险评估与应对 - 公司全面收集信息进行风险评估，确定应对策略[10] - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[10] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[11] 制度建设 - 公司制定重大事项议事规范和应急处理机制[16] - 公司制定财务管理制度，涵盖多方面管理[19] - 公司建立对控股子公司的控制制度[19][21] - 公司建立重大事项报告制度，促进内部信息沟通[23] - 公司制定信息披露管理制度，确保信息及时准确披露[23] 监督与检查 - 董事会审计委员会负责监督检查内部控制制度执行情况[25] - 内部审计机构向董事会及其审计委员会负责并报告工作[25] - 公司定期对内部控制制度进行自查，必要时专项检查[27] 报告与调整 - 董事会在年度报告披露时披露年度内部控制评价报告[27] - 会计师事务所出具非标准报告时，公司专项说明[29] - 公司根据情况调整修正内部控制制度[31]