会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，全体同意可不受限[3] - 过半数独立董事出席可召开，决议需全体过半数同意[3] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意，再提交董事会[4] - 独立董事特别职权行使需经会议审议且过半数同意[4] 会议表决与委托 - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[3] - 可委托其他独立董事出席并表决，需提交授权委托书[3] 会议记录与档案 - 会议记录需出席独立董事签字确认[5] - 会议档案保存期限至少十年[6] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[7]